中国开始全面管制“超精密100美元伪钞”

2006.03.19

    中国开始全面管制被称作“超级美元”的超精密100美元面额假钞。中国央行——人民银行17日表示：“‘超级美元’开始秘密流入中国。”同时做出指示，要求全国各金融机构共同加强对“超级美元”的管制力度。

    人民银行在当天对各金融机构下发的通知中并未言及“超级美元”的流入途径和来源。但是，中国专家认为，美国将北韩指为“超级美元”的主要生产国家，这些假钞可能是从北韩流入的。

    人民银行在通知中指出，犯罪分子正通过各种手段进行美元假钞洗钱活动。人民银行同时对各金融机构指示，要求提高员工识别假钞的能力，并完全保存顾客的身份确认和交易记录。

    人民银行还指示，如果在对美元收支进行统计监督的过程中发现异常现象，要详细展开调查分析，对值得怀疑的交易要立即报告。与此同时，人民银行各分行及下属机构得到美元假钞相关信息或洗钱相关情报时，要立即向人民银行总行反洗钱局报告。

    人民银行做出的上述指示体现了要通过中国国内金融机构彻底取缔“超级美元”交易和洗钱行为的意志。此前，美国主张北韩大量生产美元假钞，通过中国澳门银行等机构进行洗钱，并对其采取了金融制裁措施。